您现在的位置是:琪琪布影视网 > 行业动态 客户遭遇电信诈骗 建行员工慧眼识破 琪琪布影视网2024-05-21 04:54:57【行业动态】5人已围观 简介雅安日报讯近日,建行汉源支行员工凭着细心与责任心,及时识破一起电话诈骗,破灭了不法分子的“诈骗美梦”,避免了客户赵女士10多万元的资金损失。当天中午1点过,赵女士到建行汉源支行柜台前,要求提前支取8万 雅安日报讯近日,客户建行汉源支行员工凭着细心与责任心,遭遇诈骗及时识破一起电话诈骗,电信破灭了不法分子的建行“诈骗美梦”,避免了客户赵女士10多万元的员工资金损失。 当天中午1点过,慧眼赵女士到建行汉源支行柜台前,识破要求提前支取8万元的客户定期存款,然后和另外几万元现金一起汇往一个异地账户。遭遇诈骗出于职业的电信警觉性和工作责任心,经办柜员在受理过程中以试探口吻了解赵女士汇款的建行用途、收款人的员工情况以及客户和对方的熟悉程度等信息。赵女士称收款人是慧眼自己的朋友,年约50多岁,识破汇款用于购房,客户并催促工作人员不要多问赶快办理。 办理期间,赵女士多次离开柜台到营业厅门外接听电话,这引起了经办柜员和大堂经理的警觉,怀疑有不法分子电话操控赵女士实施诈骗。 经办柜员一边以收款账号不符为由拖延款项汇出,一边查询系统上赵女士登记的家庭电话号码,并由大堂经理致电其家人,确认赵女士的亲戚朋友中并无购房和使用大额资金的情况。经查核,收款人开户等相关资料与赵女士所说的明显不相符,工作人员随即终止服务。 经建行汉源支行员工耐心劝导和案例分析后,赵女士恍然大悟,知道自己上当受骗了。 赵女士介绍,事发当天,她接到一名自称是某专案工作组的“警官”来电,称她的银行卡已在外地发生了5600元的透支,并牵涉到一个重大犯罪集团的洗钱违法案件。该案已由多个部门组成专案工作组展开侦查并抓获了部分案犯,法院目前已向赵女士发出传票,若案件查实,赵女士将会被判刑。他们要求赵女士必须将自己的银行存款情况全部向专案组坦白。 赵女士急于洗脱“嫌疑”,于是将自己在建行定期存款8万元以及其他银行有几万元存款的信息逐一向“警官”报告。这名“警官”电话指示赵女士务必马上将10多万元存款集中转入“专案组”指定的“清查账户”,待“专案组”查实确认没有涉嫌洗钱后,再划回赵女士的账户。在此期间,“警官”在电话中不断警告赵女士不得向家人、亲友以及银行工作人员泄露半点“机密”,否则会加判3至5年徒刑。 赵女士信以为真,赶紧到银行取款,然后通过建行汉源支行集中汇往对方指定的“专案清查账户”,结果这一骗局被建行员工及时发现,避免了赵女士上当受骗。 记者 马力 本文地址:http://4.www.rahmanucup.com/html/13b999939.html 很赞哦!(12726) 上一篇: 踏上青石板路 闲游黄埔古村∣走进乡村看绿美 ② 下一篇: 持续正本清源 着力守正创新 相关文章 就业扶贫助发展 增收致富有信心 青岛即墨鳌山港码头项目码头工程施工完成 墨韵传薪火 青岛李沧区青年书法家协会开展“书法家进校园”活动 青岛西海岸新区东方影都:剧组春节“不打烊”,服务保障准备足 春夏之交病虫害高发,三华李裂果、落果怎么办?专家现场支招 “益”起向未来!《2022公益春晚暨语言艺术颁奖盛典》与时代同奋进 青岛工行:双时服务解民忧 金融为民显担当 “红马甲”绘就民族团结“同心圆” 抓好未成年人思想道德 建设工作反馈问题的整改提升 墨韵传薪火 青岛李沧区青年书法家协会开展“书法家进校园”活动 热门文章 踏上青石板路 闲游黄埔古村∣走进乡村看绿美 ② 春节假期不离岗 政务服务暖人心 山东移动青岛分公司积极落实“断卡”“打猫”工作 “青文驿”午间音乐会将高雅艺术送进楼宇 站长推荐 宝兴县建成首个就业扶贫车间 青岛嘉峪关学校2019级二班举行海洋研学汇报演出 青岛市市北区妈祖文化交流协会成立大会举行 青岛即墨鳌山港码头项目码头工程施工完成 控制传染病确保师生身体健康 青岛西海岸新区“严”字当头全力防范森林火灾 鈥滄姠鍗曗€濆浗闄呭競鍦猴紝闈掑矝涓惧姙浠婂勾棣栧満澶栬祫澶栬锤浼佷笟涓撳満绾夸笅鎷涜仒浼歘涓浗灞变笢缃慱闈掑矝 市南区“N+书坊”阅读主题活动——首期“光影市南”影视分享会在中国电影院举办 友情链接 平安人寿青岛分公司积极参加金融服务乡村行活动 我们在城之南、海之角等您来!上街里·逛春天旅游艺术季开启春日文艺慢时光 群雄争霸 武动市北 非遗武林大会给你好看! 浜ら€氶摱琛屽北涓滆矾鏀澶氱褰㈠紡鎵╁ぇ鍙嶅亣璐у竵瀹d紶 芦山县“千龙千狮闹新春·欢欢喜喜过大年”龙狮街头巡游活动精彩上演 Failed to connect to zw.78tp.com port 80: Timed out 四川银行普惠金融部:来雅调研创业担保贷款工作 房产证被偷了有什么危害(房产证被偷了有危险吗) 基金周末有没有收益的(基金周末有没有收益) 小舞究竟是什么身份(手机中的小舞是什么)